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  2025年8月，中金汇安公司助力地方央行上线反洗钱风险监测及评估系统

  近日，中金汇安（北京）科技有限公司（以下简称 “中金汇安”）成功为西北某省级人民银行打造并上线反洗钱数字化风险监测及评估管理系统。该系统将覆盖辖内近 300 家义务机构，通过 “监管数字化 + 风险精准化” 的双重赋能，构建 “可监测、可评估、可追溯” 的反洗钱监管闭环，为应对复杂多变的洗钱风险、维护区域金融安全提供核心技术支撑。一、政策驱动：反洗钱监管进入 “风险为本 + 科技赋能” 新阶段随着

  2025-08-25 bancstone 7

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  2025年3月，中金汇安公司认定为国家高新技术企业

  近日，中金汇安公司凭借在人工智能技术应用领域的卓越创新与突出贡献，成功被认定为国家高新技术企业。这一殊荣不仅是对公司技术实力的高度认可，更标志着其在风险建模及相关领域的领先地位得到进一步巩固。自成立以来，中金汇安始终专注于利用人工智能技术进行风险建模的深度研发。公司构建的数字化风控模型平台，能够针对海量数据进行快速清洗、治理及质量监测，通过毫秒级数据查询效率，实现多维分析与智能判识。例如，在为某省

  2025-03-31 bancstone 19

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  2024年11月，中金汇安正式被认定为北京市科技型中小企业

  中金汇安（北京）科技有限公司已正式被认定为北京市科技型中小企业。这一认定不仅是对我们核心技术方案和商业落地能力的肯定，也是对我们公司内部管理和财务审计体系合规的认可。作为一家专注于人工智能领域的高新技术企业，我们致力于开发前沿的风险模型，并将其应用于实际的业务场景中，服务于地方监管机关和金融机构。

  2024-11-25 bancstone 33

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  2024年6月，某省级区公安厅反电信诈骗自动管控系统上线成功

  自2024年6月7日，西部某省级公安厅基于中金汇安公司开发的自动管控平台实现上线，重点解决了针对涉案账户、受骗人的自动管控和解封。不但解决以往地区公安部门通过传递到商业银行机构，银行机构进行手工管控效率低、时效性差的问题，同时为实现全省反电诈统一风险防控，真正意义的做到联防联控的一体化作战提供了基础平台。在省级区域实现公安、银行、金融监管机构之间进行风险信息共享，为实现精准反诈为本的大数据平台在智

  2024-08-09 bancstone 81

• 2024年，中小金融机构数字化亮点 - 贵州省农村信用社联合社基于隐私计算技术综合应用清算数据与交易数据，创新反电诈协同新范式(转载）

  互联网与移动应用飞速发展为社会带来便捷服务的同时，潜藏的犯罪团伙作案手段也在不断翻新，这不仅严重危害社会稳定与金融安全，也给银行机构的业务发展带来挑战。作为贵州省内地方性金融机构代表，贵州省农村信用社联合社（以下简称贵州农信）始终坚持“服务三农、支持县域、发展农村”的经营理念，在保障业务安全、守护客户资金安全、斩断账户诈骗链条等方面，全面贯彻习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神

  2025-06-02 bancstone 32

• 2024年2月，中金汇安公司发布基于清华智谱大模型2个产品的智能问答

  1、全国集中统一账户上报系统智能问答；https://open.bigmodel.cn/shareapp/v1/?share_code=y1n-hdYLtl-hs60kmyqFg 2、银行员工异常监测系统智能问答：https://open.bigmodel.cn/shareapp/v1/?share_code=fZ3KQbNQ6fJslsWeSh1US 以上智能问答包括业务方面和技术方案，其中采用

  2024-02-14 bancstone 58

• 2024年1月份，中金汇安公司获得国内大模型GLM3-6B商用终身授权，发布第一个账管知识问答版本。

  2024年1月，新年伊始，中金汇安公司获得GLM3-6B大模型的商用永久授权，大模型应用在实际工作中逐步深化，形成中国自主知识产权和应用场景，为金融机构实现高效、低成本服务是公司的一贯宗旨。公司总结人民银行新账管系统的实际知识应用，上线第一个版本的账管知识问答v0.9版本。非官方解释，请作参考使用。请用手机微信或电脑点击后进入。https://open.bigmodel.cn/shareapp/

  2024-01-02 bancstone 44

• 2023年12月，中金汇安公司中标某省级农信联社数据挖掘项目的服务提供商

  2023年12月，某省级农信联社经过公开招标，并通过2轮筛选后，决定采用中金汇安公司作为中标候选人，作为行内知识图谱项目进行数据建模和数据分析的开发服务商，通过人工智能技术，结合该银行业务部门的个性化需求，为省农信打造穿透式挖掘、人工智能的风险监测系统，为商业银行合规管理、稳健运行提供了坚实基础。

  2023-12-22 bancstone 46