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  2026年9月，中金汇安圆满配合完成省级人民银行反洗钱专项培训工作

  2026年9月20日，为深入落实最新反洗钱监管政策要求，进一步规范辖区银行业机构反洗钱风控履职流程，补齐特别预防措施落地实操短板，切实提升金融机构洗钱风险精准防控能力，近日，中金汇安公司积极响应、全力配合华北某省级人民银行反洗钱处专项培训部署，联合合作机构华商律师事务所面向辖区银行业一级、二级分行反洗钱骨干人员，开展反洗钱特别预防措施专题赋能培训，以专业化、场景化、实操化授课，助力辖区金融机构织密

  2026-09-26 bancstone 6

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  2026年6月，中金汇安与中互金数据联合打造反洗钱尽职调查暨特别预防措施一体化解决方案

  近日，中国人民银行反洗钱局正式印发银反洗发〔2026〕23 号《金融机构反洗钱特别预防措施执行指引》（以下简称 “23 号文”），2026 年 12 月 31 日前全面落地新规要求，从名单管理、筛查核查、尽职调查、措施执行、监管报送、档案留存等维度，对反洗钱特别预防措施作出全流程、精细化规范。在此政策背景下，中金汇安（北京）科技有限公司（以下简称 “中金汇安”）与中互金数据科技有限公司（以下简称

  2026-06-12 bancstone 40

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  2025年12月，中金汇安 成功入编《2025 人工智能 + 金融监管行业生态范式产品篇》

  近日，中金汇安（北京）科技有限公司自主研发的 “百盾云・基于 AI 的反洗钱尽调存证链管理平台”，正式入编由赛迪网、《数字经济》杂志、数字经济观察网联合编纂的《2025 人工智能 + 金融监管行业生态范式产品篇》，其在 AI 赋能金融监管领域的创新实践获得行业权威认可。奖项背景：响应 “人工智能 +” 战略的行业范式案例本次案例集征集活动，是响应国务院 “人工智能 +” 行动的行业实践 —— 当前

  2026-06-12 bancstone 41

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  2025年8月，中金汇安公司助力地方央行上线反洗钱风险监测及评估系统

  近日，中金汇安（北京）科技有限公司（以下简称 “中金汇安”）成功为西北某省级人民银行打造并上线反洗钱数字化风险监测及评估管理系统。该系统将覆盖辖内近 300 家义务机构，通过 “监管数字化 + 风险精准化” 的双重赋能，构建 “可监测、可评估、可追溯” 的反洗钱监管闭环，为应对复杂多变的洗钱风险、维护区域金融安全提供核心技术支撑。一、政策驱动：反洗钱监管进入 “风险为本 + 科技赋能” 新阶段随着

  2025-08-25 bancstone 99

• 2024年2月，中金汇安公司发布基于清华智谱大模型2个产品的智能问答

  1、全国集中统一账户上报系统智能问答；https://open.bigmodel.cn/shareapp/v1/?share_code=y1n-hdYLtl-hs60kmyqFg 2、银行员工异常监测系统智能问答：https://open.bigmodel.cn/shareapp/v1/?share_code=fZ3KQbNQ6fJslsWeSh1US 以上智能问答包括业务方面和技术方案，其中采用

  2024-02-14 bancstone 88

• 2024年1月份，中金汇安公司获得国内大模型GLM3-6B商用终身授权，发布第一个账管知识问答版本。

  2024年1月，新年伊始，中金汇安公司获得GLM3-6B大模型的商用永久授权，大模型应用在实际工作中逐步深化，形成中国自主知识产权和应用场景，为金融机构实现高效、低成本服务是公司的一贯宗旨。公司总结人民银行新账管系统的实际知识应用，上线第一个版本的账管知识问答v0.9版本。非官方解释，请作参考使用。请用手机微信或电脑点击后进入。https://open.bigmodel.cn/shareapp/

  2024-01-02 bancstone 88

• 2023年12月，中金汇安公司中标某省级农信联社数据挖掘项目的服务提供商

  2023年12月，某省级农信联社经过公开招标，并通过2轮筛选后，决定采用中金汇安公司作为中标候选人，作为行内知识图谱项目进行数据建模和数据分析的开发服务商，通过人工智能技术，结合该银行业务部门的个性化需求，为省农信打造穿透式挖掘、人工智能的风险监测系统，为商业银行合规管理、稳健运行提供了坚实基础。

  2023-12-22 bancstone 101

• 2023年12月，中金汇安公司中标某上市银行员工异常行为监测系统

  2023年12月，某上市银行在员工异常行为监测项目招标中，选择中金汇安公司作为承接该单位的异常行为监测项目的承包开发单位。针对重点人群异常行为进行排查，预防风险、尽早发现风险、确认风险来源、并快速处置风险，是保障银行声誉的重要措施之一，利用先进的人工智能技术实现穿透式挖掘各种风险行为，为银行合规发展和稳健运行保驾护航。

  2023-12-22 bancstone 104