2026年9月，中金汇安圆满配合完成省级人民银行反洗钱专项培训工作

2026年9月20日，为深入落实最新反洗钱监管政策要求，进一步规范辖区银行业机构反洗钱风控履职流程，补齐特别预防措施落地实操短板，切实提升金融机构洗钱风险精准防控能力，近日，中金汇安公司积极响应、全力配合华北某省级人民银行反洗钱处专项培训部署，联合合作机构华商律师事务所面向辖区银行业一级、二级分行反洗钱骨干人员现场超过400人，开展反洗钱特别预防措施专题赋能培训，以专业化、场景化、实操化授课，助力辖区金融机构织密反洗钱安全防护网。

本次培训严格对标人民银行监管工作重点，聚焦行业履职薄弱环节与一线实操痛点，以“法规精准解读+落地实操指导+风险实战赋能”为核心思路，重点围绕反洗钱特别预防措施相关法律法规、监管细则、合规边界开展系统性、深层次解读。授课过程中，摒弃传统理论灌输模式，结合最新监管导向与行业典型案例，清晰梳理特别预防措施的适用情形、履职要求、合规责任与禁止性规定，帮助参训人员精准吃透政策条款，厘清合规履职要点，彻底解决政策理解模糊、标准把握不准等共性问题。

在实操落地环节，培训针对性细化特别预防措施全流程落地实施规范，围绕特别预防措施名单甄别、管控措施适配、动态风险监测、后续尽职管理等关键环节，拆解标准化操作流程，明确各岗位履职规范、操作步骤和处置标准，为一线业务人员、风控监测人员提供可落地、可复用、可追溯的实操指引，有效破解特别预防措施“不会用、用不准、落不实”的履职难题。

针对当前银行业机构依托名单筛查中，针对中互金数据关注名单（特别预防措施）开展风控筛查的核心工作场景，本次培训重点提炼优化现有风控工作方法，总结形成名单核查、存量倒筛、管控措施、闭环处置的标准化工作机制，指导参训机构规范运用中互金数据专项名单开展常态化风险排查。同时，结合开户准入审核、存量客户风险排查、实时交易监测、跨境业务核查等多元业务场景，精准区分精准筛查与模糊筛查的适配场景、参数配置、风险阈值及处置规范，给出差异化、精细化的筛查应用优化方案，有效规避漏筛、误筛、错配等风控漏洞，大幅提升可疑洗钱风险识别的精准度与全面性。

此次专项培训紧扣监管刚需、贴合一线实操，内容兼具政策性、专业性与实用性，全方位提升了辖区银行业机构反洗钱岗位人员的政策认知、实操能力与风险研判水平。下一步，中金汇安公司将持续紧跟反洗钱监管政策更新节奏，深耕金融风控领域，持续发挥专业赋能优势，常态化配合监管部门开展专项培训、合规指导与风控优化服务，助力各类金融机构持续规范反洗钱履职流程、健全风险防控体系，全面筑牢辖区金融安全稳定防线。