• 2021年10月中金汇安公司中标西南某省农信联社知识图谱建模项目

  2021年10月，中金汇安公司中标西南某省农信联社知识图谱建模项目，该项目为利用知识图谱平台基于行内交易数据、对公产品、零售产品、机构、用户行为等数据，以构建适应具体业务场景的图谱，进而基于构建的图谱为实现业务目标挖掘进行计算，通过与业务系统对接方式，部署在场景对应的业务环节中，提供持续维护、监控、优化模型的能力。该项目在贷后资金流向监测、重点人员异常行为监测等合规领域发挥出积极作用。

  2023-10-21 bancstone 46

• 2021年1月中金汇安公司与西安银行科技部门联合建立知识图谱实验室获得相关部门表扬

  公司于2020年7月开始，与西安银行科技部门共同成立知识图谱实验室，双方利用各自优势，在集团客户认定、反洗钱、资金链挖掘等业务和技术领域进行不断探索总结，为后期商业银行在利用大数据人工智能技术发挥基础作用。2021年春节，实验室项目经过验收后，西安银行科技部发出表扬信对中金汇安公司一线工作同事提出表扬。

  2023-10-21 bancstone 59

• 2021年中金汇安公司荣获金融行业创新奖

  就在人民银行账户风险防控的有效应用，公司获得了相关部门的金融行业创新奖。

  2023-10-21 bancstone 37

• 2020年11月中金汇安公司中标西北某省级人民银行账户风险防控项目

  2021年11月，中金汇安公司在西北某省级银行针对反电信诈骗在账户风险防控建设项目招标项目中标，该项目将为省级建设辖内账户风险共享，对接公安机构、电信机构、工商信息机构、税务机构等相关政府机构，为防范地区电信诈骗风险，有效提高地区金融机构账户风险防控能力提供基础平台。中金汇安公司自2019年就开始针对账户风险防控进行大数据分析和风险模型建模，并积极配合地区人民银行提供更领先的技术能力，协助省级人民

  2023-10-21 bancstone 61

• 2020年，中金汇安公司加入信创工委会成为成员单位

  2020年，中金汇安公司相应国家号召，立足于国产化技术在项目的应用，为了更好更快地完成相关工作，公司积极加入相关协会。

  2023-10-21 bancstone 55

• 2019年公司获得百度最佳合作伙伴奖

  2019年，百度云珠海智能云会议上，中金汇安公司获得百度最佳合作伙伴，双方在知识图谱技术和应用场景展开长期合作。

  2023-09-29 bancstone 26

• 人民银行2026年迄今行政处罚统计和分析

  反洗钱及相关领域中国人民银行行政处罚分析报告（2026年1月—8月）1. 概述根据统计数据，2026年1月4日至2026年8月5日期间，中国人民银行系统共作出行政处罚 197 件，涉及被处罚当事人 186 个，处罚机关达 60 个（含总行及各省市分行，部分机关名称存在书写差异），处罚总金额（含罚款及没收违法所得）合计 24,629.33 万元。核心结论如下：处罚方式以罚款为绝对主体：罚款 179

  2026-08-24 bancstone 45

• 人民银行2025年全年行政处罚统计和分析

  2025年中国人民银行反洗钱及相关领域行政处罚分析报告1. 概述2025年（处罚决定日期区间为2025年1月24日至2025年12月31日），中国人民银行系统共作出行政处罚285件，涉及被处罚当事人（机构及个人）240个，处罚机关涵盖15个层级机构（含总行及省市分行），罚款总额（含没收违法所得等罚没金额合计）达32,280.76万元。核心结论如下：总行层级的“大案”主导罚款金额：中国人民银行总行处

  2026-08-24 bancstone 37