2024年西部省级人行反洗钱监测系统投产

    随着《反洗钱法》（2024 修订）及 “风险为本” 监管要求的深化，中金汇安公司配合西北某省级人民银行反洗钱处，完成针对辖内全部200多家义务机构的反洗钱的监测和管理，形成了从合规制度、固有风险、风险预警、检查和处置的封闭管理。

    该系统经过2年多的系统论证，软件设计、测试和上线形成了针对区域化管理的重要反洗钱管理工具，为后期金融监管机构数字化管理，标准化执行监管过程，形成了一套解决方案。