• 2023年12月，中金汇安公司中标某上市银行员工异常行为监测系统

  2023年12月，某上市银行在员工异常行为监测项目招标中，选择中金汇安公司作为承接该单位的异常行为监测项目的承包开发单位。针对重点人群异常行为进行排查，预防风险、尽早发现风险、确认风险来源、并快速处置风险，是保障银行声誉的重要措施之一，利用先进的人工智能技术实现穿透式挖掘各种风险行为，为银行合规发展和稳健运行保驾护航。

  2023-12-22 bancstone 61

• 2023年12月中金汇安公司中标某省级公安厅反电信诈骗自动管控项目

  2023年12月，经过某省公安厅信息技术和相关业务部门的详细调研下，相关部门通过招标方式选择中金汇安公司，为该省建设反电信诈骗自动管控项目的总体实施方，项目采用基于国产化信息系统为基础，高标准保障数据信息安全。通过地方省级人民银行相关部门的整体通力协作，为本省下辖所有金融机构整体实现对反电信诈骗的风险防控能力。未来将提高更多相关义务机构在事前、事中和事后发挥重要的作用。

  2023-12-10 bancstone 54

• 2023年11月，成方金融科技公司（简称成方金科）与中金汇安公司签署代理合作协议

  2023年10月在成方金融科技有限公司（简称成方金科）相关领导和专家多方考察后，对中金汇安公司在地方人民银行和商业银行实施账户风险防控管理和分类分级的专业性和持续性上给予了高度评价，并签订了长期的代理合作协议。双方在确认了采用成方金科为商业银行开发的账户集中上报前置系统，为商业银行提供接入人民银行新一代账户管理系统提供专业化的软件，同时中金汇安公司注重本地化和个性化服务，同时结合中金汇安长期以来在

  2023-11-09 bancstone 170

• 2023年10月中金汇安公司中标中国银行某省级分行账户分类分级及风险防控平台前置建设

  2023年，经中国银行某省分行招标后，确认中金汇安公司为该行进行账户分类分级及风险防控前置项目建设，该项目将为该分行提供优化的账户数据治理，保障该行账户分类分级的优化和风险控制的有效增强。

  2023-10-21 bancstone 42

• 2023年10月中金汇安公司参与人民银行西北某分行组织的账户集中上报交流会

  2023年10月，由人民银行某西北分行相关技术、业务、运营部门联合组织，人行地方市级中心支行、地方法人银行运营和科技部门负责人参加，由成方金融科技公司专业人员针对2024年人民银行集中账户上报的业务和技术交流，其中地方法人机构不断踊跃发言，成方金科老师专业的讲解让大家学习到未来账户管理的发展趋势。中金汇安公司作为成方金科公司的软件代理商，积极推动为地区法人银行采用直连前置接入方式，为提供本地区金融

  2023-10-21 bancstone 30

• 2023年6月中金汇安公司中标某市公安局反诈中心账户风险防控联合建模项目

  2023年3月，经过某市公安局反诈中心通过政府招标，我公司为该反诈中心通过风险建模方式为该反诈中心提供账户风险防控模型。

  2023-10-21 bancstone 41

• 2023年1月中金汇安公司与西南省级人行合作完成反电诈预警模型课题

  2023年，公司与西南某省级人行合作，基于知识图谱和机器学习技术建设反诈预警模型，经过行内海量数据和公司智能化模型，针对传统预测涉案账户准确率提高近30倍，获得有关部门的高度认可。

  2023-10-21 bancstone 30

• 2022年5月中金汇安公司中标邮储银行某分行账户分类分级及风险防控平台建设一期工程

  2022年6月，邮政储蓄银行某分行基于行内账户管理和风险防控要求，通过反复调研后，通过招标选择我公司为该分行建设分类分级和风险防控前置管理系统，该系统满足人民银行对账户风险防控的要求，提升业务人员在账户风险防控过程中的工作效率，建立我行下辖网点在支付账户风险管控的高效、便捷的科技化工具；满足人民银行关于账户报备的要求，加强我行账户上报人民银行账户管理系统的数据质量和时效性，提升网点业务人员工作效率

  2023-10-21 bancstone 17