百盾云技术中心重磅推出制裁名单查询系统（免费版），现已具备完整使用能力，可快速投入业务场景，精准解决各类义务机构反洗钱名单核查自建系统成本高、技术落地难度大、操作流程繁琐的行业痛点，打造轻量化、零门槛、低成本的合规核查解决方案。
系统全程0成本启用，无需高额技术投入、无需专业部署维护，全流程无操作门槛：支持官网在线直接查询，也可一键下载html文件至本地电脑离线使用，操作简单易上手，无需专业技术人员支撑，适配不同规模义务机构的日常业务节奏。
本系统严格对标人民银行、公安部最新反洗钱监管要求，同步整合联合国安理会综合名单核心数据，全面支持中英文双语版本，覆盖反洗钱特别预防措施所要求的重点监管名单范围，数据与官方发布信息保持同步，保障核查结果的精准性与合规性。
系统聚焦反洗钱名单核查核心义务，功能贴合实际业务场景，可快速完成个人/实体信息的名单比对、精准筛查，一键获取清晰核查结果，高效满足客户开户、交易审核、业务全周期监测等全场景合规核查需求，帮助各类义务机构快速落实反洗钱合规举措，以轻量化方式筑牢风险防控防线，轻松应对各类监管要求。
中金汇安（北京）科技有限公司在反洗钱领域主要提供基于人工智能和大数据的监管科技解决方案，服务对象涵盖中国人民银行等监管机构及商业银行等义务机构。
核心反洗钱产品与服务
中金汇安的反洗钱业务体系主要围绕“监管侧”与“机构侧”两大需求构建，核心产品包括：
- AI智能合规制度检查系统：面向监管机构，构建“非现场监测-风险评估-现场检查-整改跟踪”的监管闭环。该系统能动态适配政策变化，将风险预警响应时间从“天级”压缩至“小时级”，并自动识别机构制度缺陷。
- 反洗钱自评估系统：面向银行、保险、证券等义务机构，依据《金融机构洗钱风险自评估指引》，内置固有风险评估模型，帮助机构自主、高效地进行风险排查。
- 反洗钱尽职调查存证链管理平台（百盾云）：侧重数据安全与可追溯性，采用国密算法加密敏感数据，符合等保2.0三级标准及信创环境要求，为尽职调查全流程提供合规存证保障。
- 其他配套平台：包括人民银行反洗钱数字化监测系统、银行账户智能风险防控系统、受益所有人接入平台（BOMIS）等。
典型落地案例
- 西北某省级人民银行反洗钱监测平台二期：2025年12月正式上线，覆盖辖内247家法人机构和分行级义务机构，实现区域反洗钱监管全覆盖。该平台针对2024年修订的《反洗钱法》新规，提升了监管的时效性与互动性 。
- 西部省级人行反洗钱监管平台：2024年投产，助力地方央行构建“可监测、可评估、可追溯”的监管闭环 。
- 中小金融机构应用：如2022年在贵州农信投产知识图谱监测模型，以及为贵阳银行建设智能化员工异常监测系统（常与反洗钱内控结合） 。
技术优势与资质
- 技术底座：公司深耕大数据治理、知识图谱开发及人工智能模型实施，拥有多项软件著作权（如“反洗钱风险监测预警管理平台”、“百盾云・基于AI的反洗钱尽调存证链管理平台”） 。
- 企业资质：成立于2001年，是国家高新技术企业、北京市科技型中小企业，并通过ISO9001及ISO27001认证，具备较强的金融电子化服务经验 。
近期法规背景支持
中金汇安的产品设计紧密贴合最新监管要求，特别是：
- 2024年修订《反洗钱法》（2025年1月1日施行）：强调风险为本、扩大义务机构范围。
- 2025年第11号令（2026年1月1日施行）：细化客户尽职调查要求，中金汇安的存证链与自评估产品对此有专门适配 。
中金汇安（北京）科技有限公司在反洗钱领域主要提供基于人工智能和大数据的监管科技解决方案，服务对象涵盖中国人民银行等监管机构及商业银行等义务机构。
核心反洗钱产品与服务
中金汇安的反洗钱业务体系主要围绕“监管侧”与“机构侧”两大需求构建，核心产品包括：
- AI智能合规制度检查系统：面向监管机构，构建“非现场监测-风险评估-现场检查-整改跟踪”的监管闭环。该系统能动态适配政策变化，将风险预警响应时间从“天级”压缩至“小时级”，并自动识别机构制度缺陷。
- 反洗钱自评估系统：面向银行、保险、证券等义务机构，依据《金融机构洗钱风险自评估指引》，内置固有风险评估模型，帮助机构自主、高效地进行风险排查。
- 反洗钱尽职调查存证链管理平台（百盾云）：侧重数据安全与可追溯性，采用国密算法加密敏感数据，符合等保2.0三级标准及信创环境要求，为尽职调查全流程提供合规存证保障。
- 其他配套平台：包括人民银行反洗钱数字化监测系统、银行账户智能风险防控系统、受益所有人接入平台（BOMIS）等。
典型落地案例
- 西北某省级人民银行反洗钱监测平台二期：2025年12月正式上线，覆盖辖内247家法人机构和分行级义务机构，实现区域反洗钱监管全覆盖。该平台针对2024年修订的《反洗钱法》新规，提升了监管的时效性与互动性 。
- 西部省级人行反洗钱监管平台：2024年投产，助力地方央行构建“可监测、可评估、可追溯”的监管闭环 。
- 中小金融机构应用：如2022年在贵州农信投产知识图谱监测模型，以及为贵阳银行建设智能化员工异常监测系统（常与反洗钱内控结合） 。
技术优势与资质
- 技术底座：公司深耕大数据治理、知识图谱开发及人工智能模型实施，拥有多项软件著作权（如“反洗钱风险监测预警管理平台”、“百盾云・基于AI的反洗钱尽调存证链管理平台”） 。
- 企业资质：成立于2001年，是国家高新技术企业、北京市科技型中小企业，并通过ISO9001及ISO27001认证，具备较强的金融电子化服务经验 。
近期法规背景支持
中金汇安的产品设计紧密贴合最新监管要求，特别是：
- 2024年修订《反洗钱法》（2025年1月1日施行）：强调风险为本、扩大义务机构范围。
- 2025年第11号令（2026年1月1日施行）：细化客户尽职调查要求，中金汇安的存证链与自评估产品对此有专门适配 。
中金汇安（北京）科技有限公司在反洗钱领域主要提供基于人工智能和大数据的监管科技解决方案，服务对象涵盖中国人民银行等监管机构及商业银行等义务机构。
核心反洗钱产品与服务
中金汇安的反洗钱业务体系主要围绕“监管侧”与“机构侧”两大需求构建，核心产品包括：
- AI智能合规制度检查系统：面向监管机构，构建“非现场监测-风险评估-现场检查-整改跟踪”的监管闭环。该系统能动态适配政策变化，将风险预警响应时间从“天级”压缩至“小时级”，并自动识别机构制度缺陷。
- 反洗钱自评估系统：面向银行、保险、证券等义务机构，依据《金融机构洗钱风险自评估指引》，内置固有风险评估模型，帮助机构自主、高效地进行风险排查。
- 反洗钱尽职调查存证链管理平台（百盾云）：侧重数据安全与可追溯性，采用国密算法加密敏感数据，符合等保2.0三级标准及信创环境要求，为尽职调查全流程提供合规存证保障。
- 其他配套平台：包括人民银行反洗钱数字化监测系统、银行账户智能风险防控系统、受益所有人接入平台（BOMIS）等。
典型落地案例
- 西北某省级人民银行反洗钱监测平台二期：2025年12月正式上线，覆盖辖内247家法人机构和分行级义务机构，实现区域反洗钱监管全覆盖。该平台针对2024年修订的《反洗钱法》新规，提升了监管的时效性与互动性 。
- 西部省级人行反洗钱监管平台：2024年投产，助力地方央行构建“可监测、可评估、可追溯”的监管闭环 。
- 中小金融机构应用：如2022年在贵州农信投产知识图谱监测模型，以及为贵阳银行建设智能化员工异常监测系统（常与反洗钱内控结合） 。
技术优势与资质
- 技术底座：公司深耕大数据治理、知识图谱开发及人工智能模型实施，拥有多项软件著作权（如“反洗钱风险监测预警管理平台”、“百盾云・基于AI的反洗钱尽调存证链管理平台”） 。
- 企业资质：成立于2001年，是国家高新技术企业、北京市科技型中小企业，并通过ISO9001及ISO27001认证，具备较强的金融电子化服务经验 。
近期法规背景支持
中金汇安的产品设计紧密贴合最新监管要求，特别是：
- 2024年修订《反洗钱法》（2025年1月1日施行）：强调风险为本、扩大义务机构范围。
- 2025年第11号令（2026年1月1日施行）：细化客户尽职调查要求，中金汇安的存证链与自评估产品对此有专门适配 。