反洗钱合规制度智能检查工具
1 工具定位与核心能力
面向人民银行及金融监管部门，聚焦义务机构反洗钱内控制度文件，基于大模型语义理解能力，实现条款解析、法规匹配与缺陷挖掘，分钟内完成单家义务机构的非现场内控制度核查，可以完全辅助检查人员的繁琐审核，提高工作效率、完全覆盖检查内容、精准发现义务机构制度缺陷。
2 解决传统检查痛点
周期长、标准不一、细节遗漏：
通过 “主体、动作、对象、时效性、量化、强制性” 六维监管规则库，数字化覆盖尽职调查、客户风险和等级划分等 8 大核心反洗钱内控领域，精准定位完整性缺失、法规冲突、时效落后问题至具体条款。
3 智能检查流程
1) 文件上传：支持 PDF/Word 文档，自动版式识别与语义切分。
2) 范围勾选：选定检查八项领域之一（如大额和可疑交易报告制度），调用对应监管标准。
3) 深度比对：逐条款匹配六维规则，生成问题标签（如 “时效性缺陷”）。
4) 报告输出：可视化报告含问题清单、法规依据、整改建议及综合评价，可直接用于监管存档或机构反馈。
4 技术支撑
模型能力：采用大模型驱动语义推理与逻辑校验，双模型投票降低 “幻觉”，专家反馈迭代算法，关键要素准确率超 ９9%。
安全部署：本地化部署于 DMZ 区，通过银行及数据中心安全测评，确保数据涉密不出域。
5 应用价值
监管端：检查效率提升 20 倍，标准化评分避免差异化，精准锁定高风险领域，优化现场检查资源配置。
机构端：提供整改指引，降低合规风险与成本，自动同步法规确保制度实时更新。
6 应用场景与展望
已落地场景：非现场常规检查、跨境业务专项治理、机构准入评估，输出合规风险报告。
未来升级：跨机构制度对比、风险趋势预测，支持集团级合规框架治理。
7 服务模式
1) 提供免费SAAS版试用；
2) 提供本地化部署、规则定制、模型调优及培训服务，支持与行业协会、院校合作推动监管智能化。
８ 点击网址即刻开始：
http://101.42.102.9/workflow/LZuHjIZjZw7tySaQ
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操作步骤如下：
